顾小东律师
顾小东律师法律网
25.nj64.com
南京顾小东律师电话025-84110110

非法集资管理由哪个司法部门进行?

非法集资管理由哪个司法部门进行?非法集资由公安局经济侦查大队管理,公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。二、非法集资的主要手段有哪些?1、非法发行有价证券。中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》(1998年7月29日)规定:“企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资,必须依照有关法律、行政法规的规定,经国务院主管部门批准。”同时规定:“未经批准,不得擅自突破发行计划,不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的,要依照《企业债券管理条例》的规定,追究法律责任。”如果对上述《实施方案》进行严格解释,在现阶段我国住房抵押证券操作,在明确具体的规定出台之前,很有可能被有关部门认定为涉嫌非法集资。再如,1998年10月6日监会《关于对拟发行上市企业改制情况进行调查的通知》规定“先改制后发行”规则之后,企业通过发行股票或类似股票的“股权卡”方式募集设立公司的行为同样涉嫌非法集资。2、非法向社会不特定对象发行债权凭证。这是非法集资案件比较常见的案型,主要是非法集资者通过向社会不特定对象发放债权凭证,承诺到期偿付高额回报方式进行集资。3、非法发行会员卡、会员证。1993年4月22日《国务院办公厅关于立即停止利用发行会员证进行非法集资等活动的通知》发布之后,法律规定各种形式的会员证发行一律属于非法集资,直到1998年11月11日,中国人民银行、国家工商局发布《会员卡管理试行办法》规定了会员卡发行和交易的批准程序之后,按照该《试行办法》办理批准程序的会员卡发行才不属于非法集资。4、对物业、地产等资产进行等份化,出售份额处置权。非法集资的行为必须对我国经济社会的发展造成了严重的不利影响,特别是由于对其它公民的切身利益进行了严重的侵犯,所以对社会的安全稳定造成了破坏,公安机关应当根据非法集资的实际情况以及犯罪事实来进行判决处理。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110

@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>

·一、出租交通事故误工费是否要赔偿?
      一、出租交通事故误工费是否要赔偿?出租交通事故误工费是需要赔偿的,但是出租车应该是营运损失,而非误工费。误工费根据事故前的三个月平均工资计......


·如果违章临时停车扣分吗?
      如果违章临时停车扣分吗?一、如果违章停车贴条扣分吗?1,市区内停车,或者没有及时驶离这种违章停车情况只罚款200元不扣分。2,高速公路上无故......


·一、交通事故赔偿是当场一次性支付吗?
      一、交通事故赔偿是当场一次性支付吗赔偿款是可以分期支付的。以往无论是在我国的立法规定、司法解释中,还是在司法实践中,对于赔偿金的支付一般都是......


·对于老板不给工资去哪投诉?
      老板不给工资去哪投诉?老板不给工资,劳动者可以向当地的劳动监察大队进行投诉,投诉文书应当载明的事项:1、投诉人的姓名、性别、年龄、职业、工作单......


·私闯民宅打人砸东西派出所不管怎么办?
      私闯民宅打人砸东西派出所不管怎么办?私闯民宅,打人,砸东西,派出所不管。当事人可以向公安机关举报派出所不作为。打人,如果造成轻微伤以下的伤害......


·卖房人反悔的法律后果是什么?
      卖房人反悔的法律后果是什么?卖房人反悔的法律后果是为此要承担法院当中所规定的违约的责任,而这样的一种违约责任,实际上就是一种货币金钱方面的赔偿......


·取保候审重新办理结婚证可以吗?
      取保候审重新办理结婚证可以吗?一、取保候审重新办理结婚证可以吗?可以办理结婚登记的。根据刑事诉讼法规定,对于被取保候审的当事人,应遵守......


·审查批准逮捕期限是多久
      一、审查批准逮捕期限是多久?检察院批捕时间一般是自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内。《中华人民共和国刑事诉讼法》第_九十一条规定:......


·是否应当允许当事人当庭拍照、复印庭审笔录?
      拍照或复印庭审笔录具备法律依据。《民事诉讼法》第四十九条的规定:“当事人可以查阅本案有关材料,并可以复制本案有关材料和法律文书。查阅、复制本......


·打架轻伤二级判八个月之后又犯罪算累犯吗?
      打架轻伤二级判八个月之后又犯罪算累犯吗?一、打架轻伤二级判八个月之后又犯罪算累犯吗?打架轻伤二级判八个月又犯罪的就算是累犯的;一般累犯:......


·小产权房子怎么交易?
      随着我国房价的节节攀升,住房成了老百姓的一个大问题。因此,就催生了小产权房的发展,难以承担高昂的商品房价,转而入手小产权房,成了很多人的选择......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 顾小东律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给顾小东律师发消息


在线法律咨询