顾小东律师
顾小东律师法律网
25.nj64.com
南京顾小东律师电话025-84110110

企业类非法集资的立案标准是什么?

非法集资犯罪的主体可以是个人,也能是企业,如今在公安机关查获的案件中,很多都是企业犯罪的。群众投资企业被骗取钱财后,要及时到公安机关报案,如果符合立案条件,公安机关要立案侦查。那么,企业类非法集资的立案标准是什么?下面我们跟随我们了解下。
  
  一、企业类非法集资的立案标准是什么?
  未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、发行数额在五十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;3、不能及时清偿或者清退的;4、其他后果严重或者有其他严重情节的情形。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
  二、非法集资的特点有哪些?
  1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。综上所述,企业搞非法集资,一般是通过发行虚拟债券、股票等。按照规定,企业类非法集资的立案标准是50万,构成这个标准的,公安机关就会按照刑事案件立案。企业涉嫌非法集资的话,法院是审理案件后做出判决,企业的直接负责人要承担刑罚,承担刑事责任。
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110

@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>

·根据我国法律的规定工伤认定办法属于什么?
      根据我国法律的规定工伤认定办法属于什么?最新工伤认定办法是什么工伤认定办法中华人民共和国人力资源和社会保障部令第8号新修订的《工伤认定办......


·非法集资案中担保人是否需要承担责任的
      生活当中有很多的合作和投资关系,都是因为担保人的存在,担保人在中间起到了一个桥梁和纽带的作用。有很多非法集资的案件当中也存在着担保人,那么公......


·征地补偿款标准的有关规定是什么
      法律没有规定统一的补偿标准,各地区经济发展水平不一样,补偿标准也不一样,具体的补偿金额可咨询当地政府部门。《中华人民共和国土地管理法》第四十......


·用人单位高管人员主张加班费的能否被支持?
      因用人单位高级管理人员有别于普通劳动者,基于其工作性质、工作岗位、报酬构成等因素所决定,用人单位高级管理人员的工作时间不宜用法定工时标准予以......


·一、摩托车无证交通事故责任认定需要多久?
      一、摩托车无证交通事故责任认定需要多久?公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起10日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车......


·法院判刑后当场收监吗
      不是。判决后,首先看有没有人上诉,有人上诉会继续羁押在看守所,等待二审;没人上诉的话,法院交付监狱、公安机关等执行机关执行。如果符合法定情形......


·起诉离婚什么时候交费,交多少?
      您都知道去法院办理诉讼离婚时是需要交纳一定的费用的,但是起诉离婚什么时候交费,交多少呢?其实在法院立案决定受理后,会通知原告方缴纳费用的。下......


·在审理劳务欠款纠纷中可以查封工程质保金吗
      在审理劳务欠款纠纷中可以查封工程质保金吗一、工程质保金项目工程质保金的具体含义,实践中有两种不同的理解:一种理解为质量保修金;一种理解为质......


·挪用公款罪量刑最新标准
      挪用公款罪量刑最新标准犯挪用公款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑......


·货物铁路运输损害赔偿责任是什么?
      货物铁路运输损害赔偿责任是什么1、托运人或者收货人因自身的过错行为给铁路运输企业或者第三人造成损失的按照实际损失的价值赔偿。2、铁路运输企业对......


·犯罪既遂的条件是什么?
      犯罪既遂的条件是什么?一、犯罪既遂的条件是什么?认定犯罪既遂需要具备以下三个条件:1、行为人主观方面必须是直接故意不应将过失犯罪、间接故......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 顾小东律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给顾小东律师发消息


在线法律咨询