顾小东律师
顾小东律师法律网
25.nj64.com
南京顾小东律师电话025-84110110

个人非法集资立案标准是什么?

在投资理财市场,非法集资陷阱很多。一旦遭遇非法集资,导致自身财产发生损失的,受害人可以到当地公安机关报警,受到报案材料后,公安机关会根据相关规定决定是否立案。只有通过立案,受害人的权益才能得到有效的保障。那么个人非法集资立案标准是什么?我们不妨通过我们的这篇文章了解下吧。
  
  一、个人非法集资立案标准是什么?
  
  非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
  
  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
  
  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
  
  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
  
  4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
  
  二、个人非法集资面临的处罚是什么?
  
  1、非法吸收公众存款罪
  
  《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
  
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  
  2、集资诈骗罪
  
  《中华人民共和国刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
  
  三、非法集资的特点有哪些?
  
  1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  由此可见,认定非法集资要从集资金额和集资对象户数上面考虑。非法集资的犯罪主体分为个人和单位,其中个人非法集资立案标准是集资金额达到20万,或者集资户数30户以上。符合这些条件的,公安机关会立案侦查。一般来说,非法集资主要涉及非法吸收公众存款和集资诈骗这两个具体罪名。
  
  遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110

@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>

·批捕签字需要家属签字吗?
      一、批捕签字需要家属签字吗?犯罪嫌疑人被批捕后,公安机关不一定会通知家属去签字,但会按规定将逮捕的事实告知家属。逮捕后,应当立即将被逮捕......


·商业车险上调的规定是怎样的
      商业车险上调的规定是怎样的?一、商业车险上调的规定是怎样的?车险实施新规:出险5次以上来年保费将翻倍。车险改革后,不出险或出险很少的车主保......


·按揭贷款买二手房需要什么条件
      现实中,要是想买房当时手里的资金又不够的,此时公民可以通过按揭贷款购买商品房或者二手房,但都需要满足一定的条件。那么,法律中规定按揭贷款买二......


·临时工协议怎么写,最新临时工协议范本
      临时工是那些公司在特殊时刻或者为了一些特殊事宜所聘用的非正式员工,虽然不像正式员工那样拥有退休金和最低工资的保障,但为了保障临时工的利益,公......


·未订劳动合同辞退员工补偿吗
      未订劳动合同辞退员工补偿吗没有签订劳动合同用人单位应从第二个月起支付你双倍工资,补交社保,解除劳动关系用人单位还应支付经济补偿(法律规定详见《......


·有关债权债务法律规定
      有关债权债务法律规定一、合同法对债权转让的规定1、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外:(一)根据合同性......


·退房后交了6万违约金是否合法?
      退房后交了6万违约金是否合法?退房后交了6万违约金是合法的,退房违约金指当事人过协商预先确定的,在违约发生后作出的独立于履行行为以外的给付。(一......


·一、在职员工主动离职有没有补贴?
      一、在职员工主动离职有没有补贴?员工主动离职且公司没有过错的是不需要给予补偿的,但是需要支付与实际工作时间相对应的工资。《中华人民共和国劳......


·已离婚父母需要履行离婚后成年子女的抚养义务吗?
      已离婚父母需要履行离婚后成年子女的抚养义务吗?在感情不和发现对方并不适合于自己的另一半便会出现夫妻双方离婚的现象,那么这时候也就意味着会牵......


·重大医疗过失行为的规定具体有哪些?
      日常生活中,医疗事故也时有发生,医疗事故往往给病患带来身体伤害以及财产伤害。发生医疗事故之后需要利用法律途径维权。但是很多人不清楚什么情况才......


·根据民法总则的规定监护人的职责包括哪些?
      根据民法总则的规定监护人的职责包括哪些?监护一般是指具有完全民事行为能力的人对不完全或者没有民事行为能力人有照顾抚养的义务,这样具有抚养看......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 顾小东律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给顾小东律师发消息


在线法律咨询