对多少钱才算非法集资的法律解释是什么?
25.nj64.com 顾小东律师
对多少钱才算非法集资的法律解释是什么?一、立案标准:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。二、 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;三、 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。四、 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。五、 集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。六、 《刑法》第一百九十二条 【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。详细您有所了解了吧。非法集资的犯罪定性有集资数额和涉及公众人数的相应法律规定。也就是立案标准吧。只要触犯了刑律就要得到应有的处罚。若您还有其它疑问请咨询专业律师。
遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...
More>>
·新婚姻法离婚财产分割案例
随着《民法典》(2021年1月1日起实施)的颁布,《婚姻法》将被废止。新《民法典》离婚财产分割案例案例来源:北京市高级人民法院编《婚姻家庭新型......
·哪些属于意外伤害范围2023
哪些属于意外伤害范围意外伤害:包括意外、伤害两层含义,指因意外导致身体受到伤害,意外是因,伤害是果。意外的定义包含四个关键要素:1、非本意的(......
·一方起诉离婚要哪些材料之——必备材料
一方起诉离婚要哪些材料之——必备材料(1)原告方的身份证原件,审核完即归还原告。(2)双方夫妻关系的证明,一般可提供结婚证和婚姻登记机关出具的婚姻......
·立案侦查没采取强制措施是否合理
立案侦查没采取强制措施是否合理一、立案侦查没采取强制措施是否合理?立案侦查没采取强制措施是合理的,因为采取强制措施需要有证据才行,立案侦查......
·一、户口本上的监护人在哪里看?
一、户口本上的监护人在哪里看?户口本上的监护人应该先看户主,再看其他人与户主的关系。一般,成年父母是未成年子女的监护人。监护人是指对无行为能......
·孩子有离婚财产继承权吗?
离婚的时候需要解决的问题是比较复杂的,也是在婚姻法中着重去规定的内容,主要的一个问题就是关于孩子的抚养权问题,此时子女跟随一方生活,而另一方......
·30万商业车险多少
30万商业车险多少钱?越来越多的人拥有自己的小汽车,但是在日常生活中,总是免不了各种大大小小的意外,可能是自己的爱车被刮花,或者是刮花别人的......
·行政单位分期缴纳罚没款的依据是什么?
行政单位分期缴纳罚没款的依据是什么?允许确有经济困难的当事人延期或者分期缴纳罚款,充分体现《行政处罚法》坚持处罚与教育相结合,教育公民、法人或......
·劳动合同解除什么时候发工资
一、劳动合同解除什么时候发工资?劳动关系双方依法解除或终止劳动合同时,用人单位应在解除或终止劳动合同时一次付清劳动者工资。用人单位与劳动者双方......
·支票填写规范是什么?
支票填写规范是什么?今天的商业经济如此之发达,商品付款的形式也在不断的增多,从早期的现金支付到如今的电子支付,这无疑是商品经济的一大进步。......
·根据劳动合同法规定劳动合同员工有吗?
根据劳动合同法规定劳动合同员工有吗?根据劳动合同法规定劳动合同员工有的,本身现在签订一切合同的时候都是双方所共同拥有的,不可能是其中一方当事人......