非法集资多少人才会被立案处理?
一、非法集资多少人才会被立案处理?
非法集资可以是个人,也可以是单位,如果是单位,要150人以上。非法集资:利用不法手段集资(如:高息,高回报等)。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。
二、非法集资的概念
根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的。(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。不管是多少人,只要集资的数额,超过法定的标准,就会被认为是触犯了非法集资,对于那些单位,则人数需要在150人以上,才会被认定为非法集资,对于单位和个人,其处罚规定也是存在着差异的。
遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110
@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>
·起诉离婚在哪里开庭,起诉离婚的程序是什么
离婚如果出现一方不愿意离婚或者是有财产纠纷或者是抚养权纠纷的话,就需要通过司法的方式来处理这些问题,但对此很多人都是没有经验的,很多人都不知......
·在我国警察见死不救怎么处罚
在我国警察见死不救怎么处罚?警察见死不救会面临起诉。我国《警察法》第二十一条明确规定:人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危......
·什么是建筑物的区分所有权?
建筑物的区分所有权与一般房屋的所有权的区别建筑物的区分所有权与一般房屋的所有权的区别,主要表现为:建筑物区分所有权的客体是建......
·遗产继承的包括哪些范围
遗产继承的包括哪些范围1、中华人民共和国《民法典》第一千一百二十二条规定:遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产,包括:(一)公民的收入;(二)......
·非法集资公安局不立案应该怎么办?
当今社会骗子越来越嚣张,我们往往防不胜防,特别是非法集资,往往打着各种旗号打着高回报的诱惑,致使很多人上当受骗,一旦遇到非法集资,我们不能放......
·三个孩子离婚会怎么判
三个孩子离婚会怎么判1、两周岁以下的子女,一般随母方生活。母方有下列情形之一的,可随父方生活:(1)患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病,......
·民事诉讼委托律师要多少
民事诉讼委托律师要多少钱民事诉讼案件并一定需要聘请律师,但是大多数案件当事人由于不了解相关信息,或者因为其他某种原因,会委托律师办理相关事宜......
·代通知金属于规定的经济补偿金的范围么?
代通知金属于规定的经济补偿金的范围么?代通知金与经济补偿金对单位来说是两种性质截然不同的责任,对于劳动者来说,也是两种性质不同的权利,劳动者......
·敲诈勒索罪要挟方法表现为哪些情况?
敲诈勒索罪要挟方法表现为哪些情况?一、敲诈勒索罪要挟方法表现为哪些情况?一是行为人要求被害人必须在指定的时间和地点交付财物,否则会在日后......
·法院财产保全程序是怎样的
法院财产保全程序是怎样的当事人申请财产保全的,通常是要向法院提出申请的,而法院是否受理财产保全,还需要看是否满足法律规定的保全条件。而对于财......
·减刑假释案件是否可以委托律师
律师在日常生活中越来越重要了,因为人们的法律意识不断提高,有些事情委托律师去办理会取得更好的结果,那么减刑假释案件是否可以委托律师吗?对于这个......