顾小东律师
顾小东律师法律网
25.nj64.com
南京顾小东律师电话025-84110110

江西省非法集资举报的内容是怎么样的?


  非法集资的发生一般参与人到行为人捐款逃跑之前都不会发觉,因为都是自愿将自己的钱交由比人的。那么关于江西省非法集资举报的内容是怎么样的?非法集资发生之后,当事人知道了之后,应该及时向有关的银监会或者是工商局举报,也可以报警,也可以拨打举报热线。
  
  一、江西省非法集资举报的内容
  
  可通过江西省非法集资举报热线“961555”及各银行业金融机构非法集资监测点公布的举报热线,举报银行业金融机构及其员工、客户涉嫌非法集资活动的线索。线索经核实并立案侦查后,有关部门将按《江西省非法集资举报奖励办法》对举报人进行奖励,并落实举报人人身安全保障等措施。
  
  二、遭遇非法集资受到损失谁承担?
  
  非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。
  
  备受关注的《处置非法集资条例》(下称《征求意见稿》)终于进入征求意见阶段。
  
  1、什么是非法集资?
  
  非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。
  
  非法集资是一大社会公害,近年来却经常披着“理财”、“投资”的外衣!犯罪手法已由早期直接吸款的债权类投资、生产经营类投资,转变为私募基金、信托产品等股权类投资,及承诺商品回购、公司加盟返利等商品营销类投资。
  
  2、遭遇非法集资受到损失谁承担?
  
  非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。
  
  3涉事个人或单位应承担什么法律责任?
  
  单位发起、主导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并予以警告,可以处20万元以上200万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,责令停产停业,由原发证机关吊销许可证或者营业执照,并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处10万元以上100万元以下的罚款,根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。
  
  个人发起、主导或者组织实施非法集资的,责令限期改正并予以警告,可以处10万元以上100万元以下的罚款;逾期不改正或者情节严重的,处集资金额1倍以上5倍以下的罚款,根据情节轻重可以禁止其一定期限直至终身担任公司、企业的董事、监事、高级管理人员或者其他组织的高级管理人员。
  
  协助非法集资的,责令限期改正并予以警告;逾期不改正或者情节严重的,处5万元以上50万元以下的罚款。
  
  广告经营者、广告发布者违反本条例第九条第二款规定,未履行查验、核对义务的,由工商行政管理部门责令改正,可以处5万元以下的罚款。
  
  《征求意见稿》也明确了法律责任:金融机构、非银行支付机构因管理失职导致经营场所、销售渠道被非法集资人利用进行非法集资的,由金融管理部门没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款;
  
  对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以警告,处5万元以上50万元以下的罚款,取消其任职资格或者禁止其一定期限内从事相关金融行业工作。
  
  前款规定以外的机构因管理失职导致经营场所、渠道、平台被非法集资人利用进行非法集资的,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;
  
  对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以警告,处2万元以上20万元以下的罚款。
  
  触犯法律者必将严惩啊。
  工商局举报,这两个机构都是有权利处理集资类的案件的,由他们来处理,非法集资如果这个行为完成,行为实施成功了,必然伴随着人们经济的损失,损失的部分应该有参与人自己来承担。
  
  
  
  遇到相关问题,欢迎联系顾小东律师,手机:025-84110110

@顾小东律师简介:男,法学学士,副主任律师,中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验,现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>

·合同法撤销权申请的相关规定是什么?
      合同法撤销权申请的相关规定是什么?在日常生活中,各经营单位和企业在进行工作和生产的时候,可能需要拟定合同来维护自己的利益,合同签订以后,双......


·解除取保候审退取保金需要几天?
      一、解除取保候审退取保金需要几天?解除取保候审退取保金时间是不一定的,最长需要七天。取保候审保证金的退还决定于警方制作的退还保证金决定。警方......


·犯罪盗墓罪的盗墓贼被判多少年?
      犯罪盗墓罪的盗墓贼被判多少年?根据刑法第328条第1款之规定,犯本罪的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节较轻的,处三年以下有期徒刑,拘役......


·撤诉申请书
      撤诉申请书申请人:(基本情况)被申请人:(基本情况)案由:交通事故损害赔偿纠纷请求事项:撤回起诉。理由:申请人于×年×月×日向你院......


·根据相关规定办土地使用证花钱吗?
      根据相关规定办土地使用证花钱吗?实际生活当中,在我们国家办理很多的证明都是需要一定的手续费用的,而且必须经过一系列复杂的流程,很多普通的老......


·女职工哺乳期合同到期该怎么办?
      很多的劳动合同都是有一定的期限,等到劳动合同到期之后劳动者是可以与用人单位协商看看是否继续维持劳动关系的,当然双方也可以协商一致解除劳动合同......


·民事申诉书格式和范文
      民事申诉书格式和范文司法活动中经常面临当事人需要申请再审的情形,当然一篇好的申诉书可以增强案件申诉的可能性。那么民事申诉书格式和民事申诉书的......


·二手房交易需要的手续——与房介公司签订委托书
      二手房交易需要的手续——与房介公司签订委托书在寻找房源的时候,可以委托一间信任度高,可靠性好的中介公司,这可保障代理公司和顾客双方的利益,也......


·共同遗嘱何时生效
      共同遗嘱何时生效遗嘱是死因行为,而共同遗嘱由于其在主体上是复数的,这就意味着在多数情况下,遗嘱人存在着先死后死的时间差,这又直接导致共同遗嘱......


·四川关于疫情期间房屋免租政策是怎么规定的
      四川关于疫情期间房屋免租政策是怎么规定的?对承租国有资产类经营用房的中小企业,减免1至3个月房租。鼓励大型商务楼宇、商场、综合性市场运营主体在疫......


·商品买卖合同纠纷常见的原因
      商品买卖合同纠纷常见的原因商品买卖是民间的一种日常商业活动,双方之间会签订一定的合同。在商业活动之中,这也是最容易引发纠纷的。在商品买卖的......


首 页 | 法律咨询 | 联系我们
Copyright © 2000-2023 顾小东律师 All rights reserved.
律师热线:025-84110110
025-84110110
点击这里给顾小东律师发消息


在线法律咨询