非法集资一般处置程序是怎样

一、非法集资案件的一般处置程序是怎样的?
  
  1、案件受理
  
  案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：
  
  (1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。
  
  (2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。
  
  (3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。
  
  (4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。
  
  2、调查取证
  
  案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
  
  对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。
  
  3、立案侦查
  
  立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。
  
  公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。
  
  公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。
  
  4、处置善后
  
  案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。
  
  对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。
  
  非法集资是我国违法案件比较严重的一类，我国对这类案件进行相应的处理。按照法律的规定，对相关的案件进行审理、调查、善后等相关事宜。维护我国经济市场和社会治安的安宁，合法的保护我国当事人的合法权益和法律权益。
  
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@顾小东律师简介：男，法学学士，副主任律师，中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验，现专注于经济合同、刑事犯罪、法律顾问等领域的研究和实践。熟悉公司、企事...More>>