传销和非法集资的定义有关系吗？

  传销和非法集资的定义有关系吗?
  
  
  二者的定义是有关联的。传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。
  
  
  非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
  
  
  1、有很多传销是以传销形式进行的非法集资，而非法集资则是这类传销的隐形目的，可怕的是，目前二者正呈现一种融合性的趋势，对社会的危害也成几何倍数增加。当然，传销和非法集资都具有各自的特点，传统传销实施精神控制和人身控制，而单就非法集资来讲并不涉及明显的人身控制和精神控制。此外，一部分传销是专门拉人头的，这是一种非常常见的传销形式，非法集资则没有。
  
  
  2、有些传销组织会以这种简单的区别作为借口来开脱自己，进而混淆概念，扰乱视听。在此笔者需要提醒大家的是，随着时代的变迁，传销活动早已不是大众所熟知的那种传统形式，它像病毒一样，会产生新的变种。其中与非法集资最为紧密的，非金融传销莫属，以私募股权、投资入股、发展渠道商、红包互赠等为名义的金融传销往往夹杂着涉众型非法集资，甚至包括爱心互助等小金额金融投资游戏等。
  
  
  3、传销有自己的一些显著特点，最大的一个就是它的组织结构是金字塔型的，非法集资虽然也有这种特征，但是不明显。有的时候非法集资就是都是层面状的。另外传销它是有精神控制和人身控制。而非法集资来讲，没有很明显的人身控制和精神控制。
  
  
  哪些行为构成组织传销罪
  
  
  传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
  
  
  通过以下行为来达到非法占有他人财产的目的，严重扰乱社会经济秩序和管理秩序的，构成组织传销罪：
  
  
  (一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益)，牟取非法利益的;
  
  
  (二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;
  
  
  (三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。
  
  
  不仅是在定义上，在现实案件当中，有些时候，传销和非法集资也会有所交集。例如传销组织的组织者，通过自己的体系优势来凭借个证券和债权形式，向社会公众筹集资金。以上两种经济犯罪形势都是不利于社会经济发展的，需要承担刑事责任。
  
  
  
  

#顾小东律师简介：男，法学学士，副主任律师，中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验，现专注于经济合同、刑事犯罪、法...More>>