公安部非法集资办案原则是怎样的？

  一、公安部非法集资办案原则是怎样的
  
  
  办理非法集资刑事案件应当坚持全面理解国家政策，统一正确适用法律。坚持严格依法办案与注重挽回损失相结合，坚持积极履行职责，服务大局，维护稳定，防止发生极端事件和区域性金融风险。坚持准确划分责任，贯彻宽严相济，体现区别对待，打击与保护并重。
  
  
  二、严格掌握立案标准
  
  
  1、对于为生产经营所需，以承诺给付分红或者利息的方法，向单位内部职工、亲友等筹集资金，主要用于合法的生产经营活动，因经营亏损或者资金周转困难，未能及时兑付本息引发纠纷的，应当适用最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》按照民间借贷纠纷处理。
  
  
  亲友，主要包括基于婚姻、血缘关系的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和有证据证明平时关系密切、交往频繁的其他亲友，亲友的“亲友”不能再认定为非法集资行为人的亲友。
  
  
  2、对于涉嫌非法集资行为，但目前尚能正常经营，基本具有兑付能力的企业，应建议有关职能部门采取行政、法律手段监督其尽快清退集资款项。对于涉嫌非法集资行为已经出现经营困难的企业，如果经过综合评估认为尚有复苏可能，应协调金融等有关部门加大帮扶力度，同时加强管控，引导集资参与人与企业签订分期还款协议，逐步清退集资款项。
  
  
  涉嫌非法集资犯罪，但有可能对符合返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够积极筹集资金，并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的，后果不严重的，可以不按刑事案件立案处理或免于刑事处罚。
  
  
  3、非法集资刑事案件的立案应严格审批程序。
  
  
  公安部办非法集资原则是什么?原则上应当由省辖市级公安机关负责审批，对于跨区域的非法集资刑事案件，要按照河南省公安机关《侦办跨区域非法集资案件协调办法的规定》，由涉案地公安机关向共同的上级报告备案。如有争议，由该上级公安机关统一制定案件主办地、配合地，统一协调指挥，统一办要求，加强跨地区之间的司法配合，避免主要犯罪嫌疑人漏罪现象发生。
  
  
  三、正确适用刑法罪名
  
  
  1、个人或单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的，依照《刑法》第176条之规定，以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，
  
  
  2、个人或单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，依照《刑法》第192条之规定，以集资诈骗罪追究刑事责任;对于符合《解释》第四条第二款规定的第一项至第七项情形的，应当认定行为人涉嫌集资诈骗罪。
  
  
  综上所述，对于公安机关的办案原则当然还是会按照公事公办的原则来进行，对于非法集资的案件，我国法律规定该怎么侦查的那么就会怎么去执行侦查，对案件的审查办理标准严格，会正确的适用刑法中的罪名等原则。
  
  
  
  

#顾小东律师简介：男，法学学士，副主任律师，中华全国律师协会会员。具有30多年的工作经验，现专注于经济合同、刑事犯罪、法...More>>